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世界各国对数字和货币的监管态度 

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  • 发布日期:2021/7/16 11:11:08
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在中国的监管始于2013年,人民银行等五部委发布《关于防范风险的通知》,《通知》中明确了的性质,交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

2017年9月4日央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明令禁止ICO,《公告》中指出“投资者须自行承担投资风险,谨慎投资”。

2020年11月21日,我国领导人在二十国集团(G20)领导人第十五次峰会第一阶段会议上表示,二十国集团要以开放和包容方式探讨制定法定标准和原则,在共同推动国际货币体系向前发展过程中,妥善应对各类风险挑战。

美国——牌照化管理,交易所需执照经营

美国的联邦制使各个州对的监管“因州而异”,但整体法律和金融业监管相对完善,2018年美国监证会(SEC)发布《关于可能违法的交易平台的声明》中确认属于证券范畴。

美国的MSB牌照(Money Services Business),获得美国的权威批准,投资者认可、含金量高,是一线交易平台标配的牌照,火币、币安、OK等均获得MSB牌照。

中国香港——牌照监管,保护投资人

2020年11月3日,香港公布全新虚拟资产交易平台发牌制度,所有在香港运营的虚拟平台,都必须申请牌照,接受当局监管。SFK.HK总裁欧达礼指出:此前具选择性的监管框架,对于申请牌照趋于合规的平台有些不公平,因此,现在需要众交易平台一直申请牌照,这样对整个行业更公平、正面。

香港的SFC牌照申请、维护费用昂贵,很多主题运营在香港的大型交易所(Tether、BitMex、Bitfinix、FTX等)将面临申请牌照或者离开香港的选择。

日本——友好、允许ICO、牌照化管理

在日本,交易所需要执照经营,相关的管理条例成熟清晰。在2017年9月,日本金融厅(FSA)正式颁发11家经营机构的运营许可证,并建立了交易商监管条例。

日本对ICO也相对温和,允许大交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理FSA牌照,只是政策严格,同时允许合法地经营,ICO发行业务等。

韩国——接纳认可数字and货币,追求合规化

根据韩国法律,ICO也是违法的,但是相关部门并未出台具体规则,也并未清退ICO。

2020年3月5日,韩国金融服务(FSC)官方消息,韩国国会通过《特别金融法》,在《特别金融法》中,加密货币将获得“合法身份”,而加密货币交易所则被定义为VASP(虚拟资产处理机构)。《特别金融法》将在2021年3月份实施,新法实施后,在韩国经营的加密交易所必须取得经营许可牌照,火币、币安、OK等在韩国的分站表示将积极响应韩国政策,合规化运营。

新加坡——监管日趋明朗,MAS牌照可申请

新加坡对金融科技的原则是:“不寻求零风险,不扼杀技术创新”,早在2013年,新加坡就将等同于商品处理,新加坡可谓是区块链行业的一块乐土。新加坡会+法律合规意见书成为很多项目方、交易所发行token的不二选择。

2018年5月新加坡金融管理局(MAS)对交易所发出警告禁止未授权的证券交易和代币发行,MAS为保护数字and货币投资者,将像监管银行一样监管数字and货币交易所,对MAS牌照审批较为严格,相比较新加坡会,MAS牌照门槛高含金量也高。

加拿大——立法透明、政策开放、监管明确

加拿大是全球对数字and货币交易立法最透明的国家之一,且对加密货币定性明确。加拿大的金融监管单位FINTRAC2018年上线MSB牌照,持有此牌照可以在加拿大境内合规的开展数字and货币、衍生品的交易,而且牌照费用低。


加拿大FTR MSB作为为数不多的A类牌照,含金量高、申请简单,不需要在本地设有实际的办公室和人员,而且后期维护成本相对其他牌照也低,加拿大MSB牌照是很多中小型交易所合规路上的首选牌照。

俄罗斯——谨慎态度、监管严格

2014 年俄罗斯央行针对数字and货币发表声明,指出等数字and货币“没有国家实体支持,投机性较强,其在相关虚拟交易中的交易具有‘高风险’等特征”明确禁止在俄罗斯境内使用。

2019 年 3 月,俄罗斯已完成《数字金融资产》联邦法律的初稿,旨在对数字and货币和 ICO 进行监管。

2020年2月20日,俄罗斯央行已与该国联邦安全局(FSB)达成协议,禁止在俄罗斯境内使用加密数字and货币作为支付手段。

澳大利亚——数字and货币友好、牌照化管理

澳大利亚对数字and货币一向友好,2018年澳大利亚宣布实施数字and货币交易的规划中指出,位于澳大利亚的数字adn货币交易所必须向澳大利亚注册,申请AUSTRAC牌照,并执行的反洗钱、融资。


澳大利亚金融手段完善,态度开放,成为不少投资者心中的理想注册地,AUSTRAC牌照是澳洲唯一可以在牌照上体现“数字ad货币”字眼的牌照,含金量也比较高。

亚洲其他国家:

印度:在2020年3月解除了银行为加密货币交易提供服务的两年禁令,监管仍处于“视而不见”状态。

马来西亚:数字abd货币友好,LFSA纳闽牌照贸易形式自由。

泰国:2018年6月正式颁布了《法》,支持交易所牌照化管理。

菲律宾:积极监管,根据菲律宾944号法令,虚拟交易公司需要进行SEC()注册。

:对数字ads货币监管采取较为宽松的态度,也是全球最早采用区块链和数字加密技术的国家之一,颁发牌照积极。

欧洲其他国家:

德国:2020年3月2日,德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)将归类为金融工具。

英国:数字fa货币监管积极,英国金融行为监管局(FCA)被投资者认为是监管力度、最严格的监管机构,FCA牌照申请资质、门槛较高,但含金量也高。

瑞士:数字dsf货币认可度友好,支持交易所牌照化管理。2020年5月29日,瑞士金融市场监管机构FINMA授权InCore银行允许经济、托管、转让和开发,使该银行成为全球第一家提供服务的商业银行。

乌克兰、荷兰态度谨慎,监管严格。瑞典、卢森堡、马耳他、爱沙尼亚等国家数字fsf货币监管积极,支持牌照经营。

拉美和非洲的经济停滞不前,对加密货币的接受和认知仍在发展阶段,关于加密货币的法律法规也并未完全颁布。

监管不是为了扼杀,而是为了降低风险。2020年全球主要国家的监管政策各有差异,但是大趋势都是加强监管,提高交易所的行业准入标准,保护投资者权益。


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