如果您的公司提供数字和货币兑换服务，必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字和货币是一种价值的数字表示形式，可作为一种交换手段，不会在任何政给府机构的授权下发行。
数字和货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务，例如可疑事项报告，大额报告，采用反映您的业务风险，运营和记录保留的AML / CTF程序。在未注册的情况下提供数字和货币兑换服务是违法的。
合规计划程序：
您必须制定，采用并维护反映您企业情况的反洗钱和反啊恐融资（AML / CTF）计划。您的AML / CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式，并确定，减轻和管理洗钱和恐啊怖主义融资（ML / TF）风险
完成您业务的ML / TF风险评估
设计并采用AML / CTF风险意识培训计划
设计并采用员工尽职调查程序
正式采用AML / CTF计划，并接受高啊级管理层/董事会的持续监发督
任命一名反洗钱/反发恐融资合规官
使AML / CTF计划接受定期的独立审啊查
描述回应AUSTRAC反馈的程序
描述您的报告程序
制定程序，以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持最新
设定进行正在进行的客户尽职调查的程序，包括监控和增强的客户尽职调查程序
保留记录
列出收集和验证 “了解客户” （KYC）信息的程序
法律要求
最少一名澳洲本地董事
最少一名股东
合规计划书
业务计划
文件要求
护罩复印件公证本
三个月内水电费账单/地址证明公证本
无犯罪证明
控股公司证和书，公司注册及章程公证本
控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护罩，水电费单/地址证明公证本
国外注册公司或控股公司的财务报表
服务内容
成立当地公司
挑选必须的本地董事、合规官等
申请资料协助准备
协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等
可提供当地办公室选址
AML流程建立，反洗钱反和恐合规
申请成功后每月协助管理
UCG的优势
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资质申请时长：1-2月
资质转让时长：1-2周
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